Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Analityk Danych Wrocław Legnica Analityk AML Wrocław Credit Agricole Bank Polska S.A. Wałbrzych Analityk Biznesowy
APLIKUJ TERAZ

Specjalista / Specjalistka Power Platform 365

Dodane: 2025-09-16, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o.

Szukamy osoby, która wesprze nas w rozwoju i wdrażaniu rozwiązań opartych na Power Platform 365. Jeśli masz doświadczenie w automatyzacji procesów biznesowych i chcesz pracować w dynamicznym środowisku, zapraszamy do aplikowania. Zakres obowiązków: Monitorowanie trendów technologicznych...

Analityk Biznesowo-Systemowy IT

Dodane: 2025-09-15, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Do Działu Orkiestracji Procesów Klienta poszukujemy zaangażowanego Analityka Biznesowo-Systemowego z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów IT. Poziom: Senior/Mid Forma współpracy: Kontrakt gospodarczy (Umowa B2B) Rekrutacja: 100% zdalna Model pracy: hybrydowa (sporadyczne...

Ekspert ds. Analizy Biznesowej IT

Dodane: 2025-09-11, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Poczta Polska S.A.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​, pełny etat​​ Twoje zadania: zbieranie i analiza danych, identyfikowanie problemów i możliwości, ocena potencjalnych rozwiązań oraz tworzenie raportów i prezentacji, tworzenie dokumentacji analitycznej i technicznej oraz wymagań funkcjonalnych i...


Młodszy Inżynier Produkcji

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: lubuskie, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych w duchu Lean (MUDA, 5S, SMED, HOSHIN) Monitorowanie przepływu materiałów i usprawnianie logistyki wewnętrznej Udział we wdrożeniach technologii Przemysłu 4.0 i digitalizacji produkcji Obsługa systemu SAP i przygotowywanie dokumentacji...

Fryzjer - Barber

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Praca.pl

Zakres obowiązków: Profesjonalne strzyżenie włosów i brody zgodnie z preferencjami klientów i aktualnymi trendami. Wykonywanie zabiegów golenia brzytwą na mokro oraz innych usług pielęgnacyjnych dla mężczyzn. Doradzanie klientom w doborze fryzur, stylizacji i produktów do pielęgnacji...

Mistrz Produkcji Elektrycznej

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Praca.pl

Zakres obowiązków: Nadzór nad pracą zespołu i koordynacja zadań. Opieka nad dokumentacją technologiczną i kontrola jakości prac zespołu. Współpraca z Kierownikiem Projektu oraz serwisami i kontrahentami. Podejmowanie decyzji i ustalanie kierunków działań zespołu. Dbałość o...

Pracownik zbierający zamówienia w mroźni

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: , Pracodawca: Flexcraft Polska Sp. z o.o.

Miejsce pracy – Alkmaar, Holandia 16,78 euro brutto/h (podstawa 14,40 EUR + dodatek ADV + dodatek za pracę w chłodzie) Atrakcyjne dodatki zmianowe! Dodatek wakacyjny 8,33% Na czym polega praca? zbieranie i realizacja zamówień w systemie voice-pick (nie musisz komunikować się biegle po...