Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Wrocław Credit Agricole Bank Polska S.A. Analityk AML Analityk Finansowy Analityk Biznesowy Wrocław Legnica Wałbrzych dolnośląskie
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Inżynier / Młodsza Inżynierka Rozwiązań Biznesowych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Tworzenie i administrowanie raportów i wizualizacji w Tableau Tworzenie usprawnień narzędziowych na podstawie zdefiniowanych wymagań z poszczególnych obszarów Łańcucha Dostaw z wykorzystaniem narzędzi w...

Analityk danych biznesowych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Eurocash S.A.

Opis stanowiska: Tworzenie i rozwój raportów oraz dashboardów w Power BI wspierających decyzje zarządu i menedżerów. Analiza danych sprzedażowych i rynkowych w celu identyfikacji trendów i rekomendacji strategicznych. Monitorowanie wyników biznesowych, porównywanie ich z benchmarkami...

Ekspert ds. Analizy Biznesowej IT

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Poczta Polska S.A.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​, pełny etat​​ Twoje zadania: zbieranie i analiza danych, identyfikowanie problemów i możliwości, ocena potencjalnych rozwiązań oraz tworzenie raportów i prezentacji, tworzenie dokumentacji analitycznej i technicznej oraz wymagań funkcjonalnych i...


Technik maszyn

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: lubuskie, Pracodawca: Yetico S.A.

Opis stanowiska Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych zgodnie z ustalonymi parametrami. Wymiana form i kontrola jakości procesu produkcyjnego. Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu produkcyjnego. Wymagania Minimum wykształcenie zawodowe. Doświadczenie w pracy na...

Dyrektor Szkoły

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Zarządzanie procesem dydaktycznym i nadzór nad realizacją programów edukacyjnych Organizacja pracy zespołu nauczycieli i weryfikacja ich zaangażowania Nadzór nad przebiegiem egzaminów i współpraca z instytucjami zewnętrznymi Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie placówki w oparciu o...

Pielęgniarka/ Pielęgniarz POZ

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Jutro Medical Sp z o.o.

Opis stanowiska: obsługa pacjentów dorosłych w gabinecie zabiegowym wykonywanie badań takich jak: badanie krwi i moczu, EKG, szczepienia samodzielne prowadzenie programów profilaktycznych dbanie o pozytywne odczucia pacjenta po wizycie prowadzenie dokumentacji ordynowanie recept badania...

Konserwator - Elektryk

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: zachodniopomorskie, Pracodawca: Zdrojowa Hotels

Twoje główne zadania: Bieżąca obsługa obiektu, utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji; Wykonywanie działań konserwacyjnych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych obiektów Kompleksu; Usuwanie usterek i awarii; Prowadzenie codziennych inspekcji oświetlenia, rozdzielni SN,...