Praca: Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML


Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
  • Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
  • Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
  • Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
  • Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
  • Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
  • Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
  • Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
  • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Wrocław Legnica Statystyk/Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A. Analityk Danych Wrocław Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML
APLIKUJ TERAZ

Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML

Dodane: 2025-12-11, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta Sporządzasz lub...

Analityk / Analityczka AML

Dodane: 2025-12-11, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku. Monitorujesz i analizujesz transakcje lub...

Analityk / Analityczka Systemowo-Biznesowa

Dodane: 2025-12-10, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Gemini Polska Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków: Pozyskiwanie wymagań biznesowych, w tym: organizowanie i prowadzenie warsztatów/spotkań z interesariuszami, Analizowanie potrzeb biznesowych i proponowanie optymalnych rozwiązań, Tworzenie specyfikacji wymagań biznesowych dla nowych funkcjonalności, Przygotowywanie...


Inżynier Budowy

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Czan Sp z o.o.

Opis stanowiska koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż w budownictwie mieszkaniowym; nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy; koordynacja projektowa oraz prawidłowy obieg dokumentów; codzienna współpraca z Kierownikiem budowy; sporządzanie oraz...

Specjalista ds. Analiz i Rozliczeń w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Rozliczeń Finansowych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Zakres obowiązków na stanowisku pracy: Udział w sporządzaniu analiz i raportów ekonomicznych komórek organizacyjnych Instytutu (okresowych i „ad hoc”); Udział w analizie i kontroli kosztów Instytutu. Podejmowanie aktywnych działań w celu usprawnienia procesu kontroli kosztów w...

Młodszy Specjalista ds. Uruchomień Urządzeń Dźwigowych (Finisher)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: Kone sp. z o.o.

Opis stanowiska Przygotowanie urządzenia do finalnego uruchomienia; Przeprowadzanie kontroli jakości montażu po jego zakończeniu i przygotowanie listy koniecznych poprawek; Współprowadzenie lub samodzielne prowadzenie prac montażowych, jeśli zachodzi taka potrzeba; Uczestnictwo w finalnym...

Młodszy Specjalista ds. Uruchomień Urządzeń Dźwigowych (Finisher)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: łódzkie, Pracodawca: Kone sp. z o.o.

Opis stanowiska Przygotowanie urządzenia do finalnego uruchomienia; Przeprowadzanie kontroli jakości montażu po jego zakończeniu i przygotowanie listy koniecznych poprawek; Współprowadzenie lub samodzielne prowadzenie prac montażowych, jeśli zachodzi taka potrzeba; Uczestnictwo w finalnym...