Praca: Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML


Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twoja rola:
  • Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
  • Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
  • Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
  • Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
  • Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
  • Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
  • Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
  • Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
  • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Płock Credit Agricole Bank Polska S.A. Radom Warszawa Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML Statystyk/Ekonomista Warszawa
APLIKUJ TERAZ

Analityk Biznesowo-Systemowy / Back Office

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Do Działu Rozwiązań IT Back Office​ (@Małgorzata Zabłocka) poszukujemy zaangażowanego Analityka Biznesowo-Systemowego z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów IT głównie w obszarze finansów. Poziom: Senior/Mid Forma współpracy: Umowa o Pracę/ B2B Rekrutacja: 100%...

Analityk Biznesowo-Systemowy / ITBP

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Poziom: Senior/Mid Forma współpracy: Kontrakt gospodarczy (B2B) Rekrutacja: 100% zdalna Model pracy: 100% zdalna (sporadyczne spotkania zespołowe w biurze w Warszawie) Elastyczny czas rozpoczęcia pracy: 07.00-09.00 Jakie zadania ​na Ciebie czekają? ​​ Przeprowadzanie analiz i...

Analityk procesów produkcyjnych (m/k)

Dodane: 2026-02-07, Lokalizacja: śląskie, Pracodawca: STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy

Zakres obowiązków: analiza i interpretacja danych produkcyjnych, tworzenie, rozwój i optymalizacja raportów oraz dashboardów, weryfikacja poprawności raportowania danych przez zespoły, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów raportowych oraz procesowych, opracowywanie procedur i...


Operator (Obszar Produkcji) (K/M/X)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: podkarpackie, Pracodawca: OK JOB Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków Obsługa maszyn produkcyjnych Wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku zgodnie z procesem Przestrzeganie standardów pracy na stanowisku Dbałość o powierzony materiał i narzędzia Nasze wymagania Praktyczna wiedza z zakresu obsługi maszyn produkcyjnych...

Operator maszyn produkcyjnych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: podkarpackie, Pracodawca: OK JOB Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków Produkcja zgodnie z instrukcjami pracy i innymi dokumentami opisującymi proces Obsługa maszyn sterowanych manualnie oraz komputerowo Nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń Wprowadzanie parametrów do systemów maszyn Kontrola jakości produktu zgodnie z...

Operator linii produkcyjnej

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: podkarpackie, Pracodawca: OK JOB Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków Montaż wiązek elektrycznych Nasze wymagania Wykształcenie minimum zawodowe Zdolności manualne Dyspozycyjność Umiejętność pracy w zespole

Nauczyciel j. migowego (k/m)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: Grupa Pascal

Zadania: Prowadzenie zajęć teoretycznych i/lub praktycznych zgodnie z programem nauczania, Dbanie o prowadzenie dokumentacji przedmiotu, Przygotowanie i prowadzenie zajęć z słuchaczami. Wymagania: Wykształcenie kierunkowe (studia magisterskie lub podyplomowe), Pozytywne nastawienie i chęć...