Praca: Ekspertka / Ekspert KYC


Ekspertka / Ekspert KYC
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola
  • podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML
  • kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)
  • weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
  • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (KYC/EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka
  • przeprowadzanie rewizji okresowej na klientach
  • przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej
  • przygotowywanie odpowiedzi na pytania regulatora
  • udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT
  • efektywna i wiarygodna współpraca pomiędzy liniami biznesowymi, a liniami obrony mająca na celu zapewnienie poprawnych implementacji procedur i regulacji związanych z AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem
Twój zespół
Tribe KYC - Customer Data jest kilkunastoosobową nowotworzoną centralną jednostką, która odpowiada w banku za proces KYC dla klientów bankowości detalicznej, SOHO oraz SME/ARGO. Tribe został stworzony w celu zarządzania procesami i danymi KYC w Banku. Tworzy unikalną wartość, łącząc perspektywę technologiczną i biznesową z elementami AI.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe - ekonomia, prawo, rynek kapitałowy, finanse i bankowość)
  • 5 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT
  • znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizowania trendów danych / wzorów aktywności zachowań klientów
  • umiejętność operacyjnego adaptowania reguł wynikających z polityk / regulacji
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Legnica Ekspertka / Ekspert KYC Wrocław Specjalista ds. raportowania Wrocław Wałbrzych Credit Agricole Bank Polska S.A.
APLIKUJ TERAZ

Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista w dziale Treasury Management

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: STRABAG BRVZ Sp. z o.o.

Co jest dla nas ważne wykształcenie wyższe (preferowane: finanse, bankowość, ubezpieczenia) łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista skrupulatność, dokładność, zaangażowanie minimum roczne doświadczenie zawodowe doświadczenie w zakresie obsługi gwarancji...

Referent ds.finansowych k-kobieta/m-mężczyzna

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: Urząd Miejski w Głuszycy

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. finansowych 1. prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących zasób gminy na podstawie otrzymanego od pionu merytorycznego dokumentu OT, PT, MT, LT i innych,...

Manager ds. Operacji Finansowych (k/m)

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: ARCOS FM PL SALLER POLBAU Sp. z o.o. Sp. K

Ciekawe projekty Odpowiedzialność merytoryczna i koordynacja procesów księgowych dla kilku spółek Wsparcie w kwestiach merytorycznych i usprawnianiu procesów Zapewnienie prawidłowego księgowania wszystkich transakcji biznesowych Koordynacja księgowości w zakresie należności i...


Pracownik sprzątający

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, Pracodawca: Amlux Sp. z o.o.

maszynowe mycie posadzki sprzątanie pomieszczeń biurowych umiejętność obsługi maszyny sprzątającej, jezdnej (ewentualnie jesteśmy w stanie przyuczyć) chęci do pracy

Kierowca C+E

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: łódzkie, Pracodawca: Faster Logistics Sp. z o.o.

Bezpieczna i terminowa realizacja zleceń transportowych na wyznaczonych trasach. Prawidłowe zabezpieczanie i kontrola stanu ładunku przed rozpoczęciem oraz w trakcie transportu. Dbanie o nienaganny stan techniczny pojazdu, zgłaszanie wszelkich usterek i wykonywanie drobnych czynności...

Kierownik ds. usług (K/M)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: DGP Clean Partner Sp. Z o.o.

Zakres obowiązków: zarządzanie i koordynowanie realizacją usług porządkowych, reprezentowanie Spółki w bezpośrednich kontaktach z Kontrahentami oraz utrzymywanie pozytywnych relacji, nadzór nad gospodarką materiałowo-sprzętową, współpraca z działem kadr i rekrutacji, nadzór nad...

Elektryk / Elektryczka Utrzymania Ruchu

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: zachodniopomorskie, Pracodawca: Agencja Zatrudnienia KS Service S.A.

wykonywanie przeglądów technicznych instalacji elektrycznych oraz aparatury sterowniczej, diagnozowanie usterek i realizacja napraw na obszarze produkcji oraz infrastruktury technicznej budynku, dbanie o sprawność maszyn i urządzeń poprzez bieżące działania serwisowe, współpraca z...