Praca: Analityczka / Analityk AML


Analityczka / Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Nr referencyjny: AAML/08/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku.
  • Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych.
  • Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR).
  • Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań realizowanych w obszarze AML-CFT.
  • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oraz dbanie o ich terminową realizację, właściwe dokumentowanie i rejestrację w systemach banku.
Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Analityczka / Analityk AML wzmocnisz zespół AML-CFT w Pionie Compliance – odpowiadamy w nim za analizę transakcji klientów oraz realizację działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspieramy bezpieczeństwo banku, monitorujemy aktywność klientów i dbamy o zgodność działań z wymaganiami regulatorów oraz Grupy Crédit Agricole. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by rozwijać swoje kompetencje i współpracować z zespołem specjalistów.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • Masz wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa;
  • Bardzo dobrze znasz język angielski;
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych;
  • Masz doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w obszarze AML;
  • Potrafisz analizować dane, łączyć fakty i wyciągać trafne wnioski;
  • Potrafisz przygotowywać spójne dokumenty, również w języku angielskim;
  • Potrafisz dobrze organizować swoją pracę;
  • Znasz regulacje oraz wytyczne organów nadzoru w obszarze AML-CFT;
  • Rozumiesz specyfikę produktów i usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
  • Cechuje Cię wysoka etyka pracy i umiejętność współpracy w zespole.
Analityk Finansowy dolnośląskie Legnica Specjalista ds. Oceny Ryzyka Wrocław Statystyk/Ekonomista Analityczka / Analityk AML
APLIKUJ TERAZ

Analityk finansowy (K/M)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Grupa KLIMA-THERM

Obowiązki: Przygotowywanie raportów, zestawień i analiz finansowych Tworzenie modeli finansowych Tworzenie budżetów oraz monitorowanie realizacji budżetów Przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby kierownictwa Współpraca z...

Specjalista / Specjalistka w Dziale Planowania i Analiz Finansowych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: Uniwersytet Wrocławski

Główne obowiązki Planowanie i raportowanie danych. Przygotowanie analiz finansowych i statystycznych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni. Tworzenie prognoz i raportów wspierających proces zarządzania Uczelnią. Monitorowanie wskaźników efektywności (KPI) i...

Analityk Finansowy / Analityczka Finansowa

Dodane: 2026-08-26, Lokalizacja: śląskie, Pracodawca: HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

Zadania: Współudział w tworzeniu planów strategicznych, biznesplanów oraz studiów wykonalności Monitorowanie realizacji celów oraz bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki Udział w zamknięciu miesiąca, analiza sprawozdań i prowadzenie statystyk Przygotowywanie prognoz finansowych,...


Analityk finansowy (K/M)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Grupa KLIMA-THERM

Obowiązki: Przygotowywanie raportów, zestawień i analiz finansowych Tworzenie modeli finansowych Tworzenie budżetów oraz monitorowanie realizacji budżetów Przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby kierownictwa Współpraca z...

Pracownik ogólnobudowlany (k/m/x)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: małopolskie, Pracodawca: PORR S.A.

Zadania: Wykonywanie prac pomocniczych przy robotach budowlanych (m.in. zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu i robotach brukarskich). Montaż i demontaż prostych elementów budowlanych. Utrzymanie porządku i czystości na placu budowy oraz w miejscach wykonywania prac. Przestrzeganie zasad BHP i...

Pracownik ogólnobudowlany (k/m/x)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: małopolskie, Pracodawca: PORR S.A.

Zadania: Wykonywanie prac pomocniczych przy robotach budowlanych (m.in. zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu i robotach brukarskich). Montaż i demontaż prostych elementów budowlanych. Utrzymanie porządku i czystości na placu budowy oraz w miejscach wykonywania prac. Przestrzeganie zasad BHP i...

Monter / Monterka Instalacji Elektrycznych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: podkarpackie, Pracodawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ZRYW" Sp. z o.o.

Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi standardami. Wykonywanie prac montażowych na realizowanych inwestycjach. Dbanie o jakość i terminowość wykonywanych prac. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas realizacji zadań. Chęć do pracy i...