Praca: Specjalista / Specjalistka w Sekcji Zgodności z Przepisami Prawa


Specjalista / Specjalistka w Sekcji Zgodności z Przepisami Prawa
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
  • wsparcie w opracowywaniu, aktualizacji oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji)
  • pomoc w przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT i środków ograniczających
  • opiniowanie przepisów wewnętrznych Banku i umów pod kątem AML/CFT
  • przygotowywanie prezentacji na potrzeby sekcji oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych z AML/CFT/sankcji
  • prowadzenie analiz, oraz researchów prawnych z AML/CFT/sankcji w zależności od potrzeb
  • wsparcie we wdrażaniu nowych regulacji z obszaru AML/CFT/sankcji do procesów, systemów i regulacji Banku, w tym nowego pakietu AML
  • wsparcie w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące zagadnień z AML/CFT
  • realizowanie zadań związanych z kontrolami podmiotów zewnętrznych (GIIF, KNF) oraz wewnętrznych (komórka audytu wewnętrznego)
  • monitorowanie zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego z obszaru AML/CFT/sankcji
  • wsparcie pozostałych pracowników sekcji w realizacji bieżących zadań
Nasze wymagania
  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo
  • znajomość przepisów prawa, wytycznych, stanowisk oraz innych dokumentów z zakresu AML/CFT, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • znajomość zagadnień związanych z AML/CFT, środkami ograniczającymi oraz przeciwdziałaniem przestępstwom skarbowym (STIR/SInF)
  • doświadczenie w pracy z systemami analitycznymi z zakresu AML/CFT
  • zdolności analityczne
  • dobra znajomość pakietu MS Office
  • umiejętność pracy w zespole
  • skrupulatność i dbałość o szczegóły
  • samodyscyplina oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej
Mile widziane
  • doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w innym podmiocie współpracującym z instytucjami z rynku finansowego
To oferujemy
  • pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
  • kwartalny system premiowy
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
  • równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
  • pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa)

O nas

Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.

Płock Warszawa Bank Pocztowy S.A. Specjalista / Specjalistka w Sekcji Zgodności z Przepisami Prawa Radom Specjalista ds. Prawnych Warszawa
APLIKUJ TERAZ

Specjalista / Specjalistka w Sekcji Zgodności z Przepisami Prawa

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, Pracodawca: Bank Pocztowy S.A.

Twój zakres obowiązków wsparcie w opracowywaniu, aktualizacji oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji) pomoc w przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT i środków ograniczających opiniowanie...

Specjalista / Specjalistka ds. Obsługi Prawnej Inwestycji Deweloperskich (M/K)

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: śląskie, Pracodawca: Murapol Venture Partner S.A.

Twój zakres obowiązków Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości oraz audyt uzbrojenia terenu w media pod kątem planowanych przedsięwzięć deweloperskich. Opracowywanie projektów kontraktów, dokumentacji procesowej oraz uzgodnień dobrosąsiedzkich na potrzeby prowadzonego budownictwa....

Asystent prawny/asystentka prawna

Dodane: 2026-09-11, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: PAWEŁ SOBIERALSKI KANCELARIA ADWOKACKA

Obsługa sekretariatu, kontakty z klientami, obsługa dokumantacji firmy, zadania administracyjne, redagowanie pism służbowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), prawnicze Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), administracyjne Uprawnienia: obsługa komputera...


Pracownik Hali

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Transgourmet Polska

Twój zakres obowiązków: rejestrowanie towaru w systemie gospodarki towarowej, transport i wykładanie towaru oraz dbanie o jego właściwą ekspozycję, profesjonalna obsługa klienta, udział w cyklicznych inwentaryzacjach. Nasze wymagania: komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,...

Pracownik produkcji K/M – składanie i pakowanie mat z kat. T

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: , Pracodawca: PERSONALSOS Sp. z o.o.

Kogo szukamy? Szukamy osób gotowych do pracy fizycznej i manualnej. Ważne są dla nas przede wszystkim chęci do pracy, dokładność i zaangażowanie. Doświadczenie przy produkcji, pakowaniu lub w pracy fizycznej będzie dodatkowym atutem. Zadania: rozwijanie mat wegetacyjnych na polu, jazda...

Pracownik Kompletacji Zamówień

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: łódzkie, Pracodawca: Transgourmet Polska

Twój zakres obowiązków kompletacja towaru zgodnego z zamówieniem, rejestrowanie pobranego towaru, właściwe zabezpieczanie towaru i przygotowanie go do załadunku, udział w cyklicznych inwentaryzacjach. Nasze wymagania gotowość do podjęcia pracy w godzinach nocnych, aktualna książeczka...

Operator / Operatorka Procesu Produkcyjnego

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: opolskie, Pracodawca: Personnel Service Polska

Opis stanowiska: Wykonywanie operacji produkcyjnych zgodnie z ustalonymi standardami jakości. Obsługa procesów związanych z realizacją zleceń produkcyjnych. Kontrola poprawności wykonywanych czynności oraz jakości wyrobów. Wprowadzanie danych dotyczących realizowanych zadań do systemu...