Praca: Analityk ds. AML i Procesów Transakcyjnych


Ogłoszenie numer: 9528070, z dnia 2025-03-08

Klient portalu Praca.pl

Analityk ds. AML i Procesów Transakcyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

  • Weryfikacja i wysyłka nadprogowych operacji finansowych do GIIF.
  • Analiza i inicjacja modyfikacji w systemach raportujących.
  • Kontrola przepływów transakcyjnych w kontekście procedur AML.
  • Przygotowanie i realizacja testów scenariuszy AML.
  • Aktywny udział w spotkaniach regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania przestępstwom finansowym.

Wymagania

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
  • Wykazuje silne zdolności analityczne.
  • Posiada biegłą znajomość pakietu Office.
  • Posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów.
  • Wykazuje zainteresowanie i/lub posiada wiedzę w zakresie AML.
  • Potrafi samodzielnie organizować swoją pracę i formułować konstruktywne wnioski.
  • Jest osobą komunikatywną zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
  • Konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe plus system premiowy.
  • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line).
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku.
  • Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych).
  • Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Warszawa Analityk ds. AML i Procesów Transakcyjnych Specjalista ds. Ryzyka i Analiz Warszawa
APLIKUJ TERAZ

Analityk ryzyk bankowych

Dodane: 2025-03-09, Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

analiza danych, prezentacja przeprowadzonych analiz, wspieranie prac informatycznych, współpraca z działami Banku. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia: prawo jazdy kategoria - B Uprawnienia: obsługa komputera - pakiet programów office Wymagania inne:...

Specjalista ds. wsparcia operacyjnego

Dodane: 2025-03-07, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Koordynowanie wymiany informacji z instytucjami zewnętrznymi i kontrola jakości danych. Analiza i raportowanie danych dotyczących działalności Departamentu. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym poprzez edukację Klientów i Pracowników. Obsługa kart kredytowych – sporządzanie...

Specjalista w Dziale Wsparcia Operacyjnego

Dodane: 2025-03-06, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Twój zakres obowiązków: Koordynowanie działań mających na celu wymianę informacji z Instytucjami Zewnętrznymi, w tym kontrola jakości przekazywanych danych. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym (fraudy, oszustwa) w zakresie edukacji Klientów oraz Pracowników. Prowadzenie analizy i...


Strażnik miejski - aplikant

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Osoba na tym stanowisku:- jest odpowiedzialna za ochronę porządku publicznego na terenie miasta Leszna, w tym obsługę monitoringu miejskiego,- czuwa nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,- współdziała z właściwymi podmiotami w...

Nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie

zgodny z charakterystyką pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: uprawnienia do pracy w dziećmi ze spektrum autyzmu

Robotnik gospodarczy

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

Prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze w budynku i na zewnątrz. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: Oferta przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Skierowanie do pracy można uzyskać u...

Operator maszyn

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Obsługa maszyn w ruchu, prace produkcyjne, kontrola jakości. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, inne Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, inne Wykształcenie: zasadnicze branżowe, inne Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Wymagania inne: wykształcenie zawodowe,...