Praca: Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji


Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie.

 

Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.

Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
Miejsce pracy: Poznań
Twój zakres obowiązków:
  • Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
  • Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
  • Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
  • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
  • Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
  • Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nasze wymagania:
  • Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
  • Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
  • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
  • Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.
Mile widziane:
  • Wykształcenie wyższe.
To oferujemy:
  • Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem
  • Zatrudnienie w ramach umowy  o pracę na pełen etat
  • Zgrany zespół i przyjazną atmosferę
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
  • Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych
  • Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
  • Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną
  • Udział w Programie nauki języków obcych
  • Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku
  • Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej
Czy ta praca jest dla Ciebie?
  • Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
  • Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Konin Specjalista ds. Oceny Ryzyka Poznań BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji Kalisz Poznań Analityk Finansowy
APLIKUJ TERAZ

Specjalista ds. Rozwoju Narzędzi Kredytowych

Dodane: wczoraj, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola Swoją pracą przyczyniasz się do ograniczenia kosztu ryzyka kredytowego poprzez monitorowanie oraz zarządzanie procesem akceptacji, a w szczególności: utrzymujesz i rozwijasz narzędzie do obsługi procesu hipotecznego, swoją pracą przyczyniasz się do sprawnego i prawidłowego...

Referent ds. monitoringu

Dodane: 2025-03-17, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców oraz zabezpieczeń udzielonych kredytów. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Uprawnienia: dokładność, odpowiedzialność Uprawnienia: dobra organizacja pracy i samodzielność Uprawnienia: obsługa...

Specjalista w Dziale Wsparcia Operacyjnego

Dodane: 2025-03-13, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Twój zakres obowiązków: Koordynowanie działań mających na celu wymianę informacji z Instytucjami Zewnętrznymi, w tym kontrola jakości przekazywanych danych. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym (fraudy, oszustwa) w zakresie edukacji Klientów oraz Pracowników. Prowadzenie analizy i...


Pielęgniarka / Pielęgniarz (Chirurgia)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: LUX MED Sp. z o.o.

Praca w gabinecie chirurgicznym w Centrum Medycznym LUX MED przy ul. 1 Sierpnia 8 w Warszawie. My zadbamy o: stabilne i bezpieczne zatrudnienie w największej grupie medycznej w Polsce rynkowe wynagrodzenie oraz możliwość uzyskania premii kwartalnej; zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/...

Mechanik samochodów ciężarowych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: śląskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Wykonywanie uslug w zakresie obsługi, diagnozy i naprawy podzespołów i zespołów samochodów ciężarowych. Wymagania konieczne: Zawód: Mechanik samochodów ciężarowych (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: zasadnicze branżowe Wymagania inne:

Spawacz

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: śląskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Łączenie przedmiotów metalowych (oraz wykonane z innych materiałów) różnymi metodami, do których posiada uprawnienia. Obsługa elektronarzędzi.Praca głównie w Polsce, 80 % zleceń, sporadycznie wyjazdy do Austrii i Niemiec.Pracodawca zapewnia koszty ubezpieczenia, dojazd do pracy i...

Monter konstrukcji stalowych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: śląskie, Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Montaż wykonanych konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do montażu elementów konstrukcji, wykonywanie połączeń elementów konstrukcji, zabezpieczanie konstrukcji przed utratą stateczności. Obsługa...