Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Analityk Danych Wałbrzych Analityk AML Credit Agricole Bank Polska S.A. Analityk Biznesowy Wrocław Legnica Wrocław
APLIKUJ TERAZ

Analityk Biznesowy / obszar BI

Dodane: 2025-07-01, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Rodzaj umowy : Umowa o pracę Tryb pracy : hybrydowy – min 1 raz x mies – spotkania w biurze, reszta czasu – praca zdalna Rekrutacja: 100% zdalna Do innowacyjnego Działy Analiz Biznesowych i Badań Rynku​ poszukujemy Analityka Biznesowego​. Jesteśmy otwarti na zatrudnienie osób z...

Analityk Biznesowy / BI

Dodane: 2025-06-26, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Koordynowanie i rozwijanie cyklicznego raportowania wskaźników KPI. Przygotowywanie analiz ad hoc, prezentacji, raportów i dashboardów. Zarządzanie definiowaniem i prezentacją danych. Inwentaryzacja i monitorowanie źródeł danych. Obsługa baz danych, tworzenie i optymalizacja zapytań SQL,...

Specjalista ds. strategii i analiz biznesowych

Dodane: 2025-06-17, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Przeprowadzanie analiz rynkowych i konkurencyjnych (w tym SWOT, PESTEL) Wspieranie projektów rozwoju strategicznego oraz ekspansji zagranicznej Budowa modeli finansowych i symulacji typu „co-jeśli” Przygotowywanie raportów i rekomendacji dla najwyższego szczebla zarządzania Udział w...


Monter Elementów Izolacyjnych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: , Pracodawca: BERGMAN Deutschland GmbH

Zadania: Montaż i demontaż elementów izolacyjnych i form zgodnie z dokumentacją Obróbka elementów (gratowanie, szlifowanie, wykańczanie powierzchni) Transport komponentów z użyciem suwnicy i urządzeń dźwigowych Przestrzeganie zasad BHP oraz dbanie o jakość i porządek na stanowisku...

Pracownik gwinciarni

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: zachodniopomorskie, Pracodawca: Agencja Zatrudnienia KS Service S.A.

obsługa maszyn gwinciarskich automatycznych i ręcznych, obsługa narzędzi pomiarowych, przestrzeganie zasad BHP. wykształcenie zawodowe lub techniczne, umiejętność pracy z rysunkiem technicznym, doświadczenie w pracy na produkcji metalowej.

Ślusarz narzędziowy

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: zachodniopomorskie, Pracodawca: Agencja Zatrudnienia KS Service S.A.

czyszczenie i przygotowywanie form narzędziowych, wykonywanie przeglądów, wymiana części eksploatacyjnych. wykształcenie zawodowe lub techniczne, umiejętność pracy z rysunkiem technicznym, doświadczenie w pracy na produkcji metalowej.

Inżynier Budowy – Przygotowanie Prefabrykacji

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: świętokrzyskie, Pracodawca: Climatic Sp. z o.o. Sp. k.

Twój zakres odpowiedzialności: Tworzysz i nadzorujesz dokumentację techniczną procesu prefabrykacji – masz realny wpływ na jakość i efektywność produkcji. Projektujesz rysunki z rozkrojami płyt – Twoja precyzja przekłada się na sukces całego projektu. Planujesz i organizujesz...