Praca: Specjalista ds. AML/CFT


Portal Praca.pl to jeden z największych portali pracy w Polsce. Działamy jako agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 29884.

Specjalista ds. AML/CFT
Zakres obowiązków:
  • Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT,
  • Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów,
  • Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych,
  • Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji gospodarczych,
  • Współtworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych,
  • Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne,
  • Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia zgodności operacyjnej.
Wymagania:
  • Wykształcenie min. średnie (lub w trakcie studiów),
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel,
  • Umiejętność logicznej analizy danych i myślenia syntetycznego,
  • Dobra organizacja pracy, komunikatywność i odpowiedzialność.
Mile widziane:
  • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, bezpieczeństwo).
Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Szkolenia i możliwość nauki od doświadczonych ekspertów,
  • Prywatną opiekę zdrowotną oraz kartę sportową,
  • Możliwość nauki języków obcych,
  • Przyjazną atmosferę i realne wsparcie zespołu,
  • Komfortowe warunki pracy w dogodnej lokalizacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Analityk Finansowy Specjalista ds. AML/CFT Specjalista ds. Oceny Ryzyka Poznań Poznań Konin Praca.pl Kalisz
APLIKUJ TERAZ

Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji

Dodane: 2025-08-18, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron...

Specjalista ds. AML

Dodane: 2025-08-12, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacji Analiza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT Aktualizacja list sankcyjnych i raportowanie Współpraca z innymi działami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Tworzenie i aktualizacja wewnętrznych procedur...

Specjalista ds. ryzyk bankowych

Dodane: 2025-07-30, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Twój zakres obowiązków Weryfikacja i analiza danych niezbędnych do oceny ryzyka występującego w całościowej działalności Banku. Sporządzanie analiz i raportów, w tym dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych. Przegląd i walidacja stosowanych modeli, makr i formuł...


Dyrektor Kontraktu

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Primost Południe Sp. z o.o.

OPIS STANOWISKA koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych przez Spółkę kontraktów budowlanych, odpowiedzialność i nadzór nad prawidłową realizacją kontraktów budowlanych (budżet, harmonogram) oraz adekwatne reagowanie w przypadku pojawienia się...

Cieśla budowlany - szalunki

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: , Pracodawca: Bilfinger

Twój zakres obowiązków Montaż i demontaż różnych systemów szalunkowych (w tym PERI, DOKA). Stosowanie dokumentacji technicznej do budowania konstrukcji systemowych. Nasze oczekiwania Minimum rok doświadczenia w pracach szalunkowych. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym...

Lekarz Endodonta

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, Pracodawca: Medicover Stomatologia

Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów: posiadających prawo wykonywania zawodu, z min. rocznym doświadczeniem w leczeniu endodontycznym z użyciem mikroskopu. Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie!

Pracownik magazynu – Zbieracz zamówień w sieci znanych sklepów spożywczych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: , Pracodawca: Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Praca polega na kompletowaniu zamówień w magazynie. Twoje zadania: Odczyt listy zamówień z ręcznego skanera. Układanie produktów w wózku zgodnie z wytycznymi. Praca w ruchu – poruszanie się pieszo po magazynie. Szkolenie wdrożeniowe zapewnione przez pracodawcę....