Praca: Specjalista ds. AML


Ogłoszenie numer: 10119677, z dnia 2025-08-12

Klient portalu Praca.pl

Specjalista ds. AML

Miejsce pracy: Poznań

 

Opis stanowiska

  • Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacji
  • Analiza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT
  • Aktualizacja list sankcyjnych i raportowanie
  • Współpraca z innymi działami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Tworzenie i aktualizacja wewnętrznych procedur

Wymagania

  • Wykształcenie średnie lub status studenta
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel
  • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
  • Dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy
Mile widziane:
  • Wykształcenie wyższe

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie na pełny etat
  • Możliwość nauki od ekspertów i udział w szkoleniach
  • Prywatną opiekę medyczną i kartę MultiSport
  • Program nauki języków obcych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Specjalista ds. AML Analityk Finansowy Poznań Poznań
APLIKUJ TERAZ

Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji

Dodane: 2025-08-18, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron...

Specjalista ds. AML/CFT

Dodane: 2025-08-11, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: Praca.pl

Zakres obowiązków: Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT, Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów, Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych, Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji...

Specjalista ds. ryzyk bankowych

Dodane: 2025-07-30, Lokalizacja: wielkopolskie, Pracodawca: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Twój zakres obowiązków Weryfikacja i analiza danych niezbędnych do oceny ryzyka występującego w całościowej działalności Banku. Sporządzanie analiz i raportów, w tym dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych. Przegląd i walidacja stosowanych modeli, makr i formuł...


Dyrektor Kontraktu

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Primost Południe Sp. z o.o.

OPIS STANOWISKA koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych przez Spółkę kontraktów budowlanych, odpowiedzialność i nadzór nad prawidłową realizacją kontraktów budowlanych (budżet, harmonogram) oraz adekwatne reagowanie w przypadku pojawienia się...

Cieśla budowlany - szalunki

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: , Pracodawca: Bilfinger

Twój zakres obowiązków Montaż i demontaż różnych systemów szalunkowych (w tym PERI, DOKA). Stosowanie dokumentacji technicznej do budowania konstrukcji systemowych. Nasze oczekiwania Minimum rok doświadczenia w pracach szalunkowych. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym...

Lekarz Endodonta

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, Pracodawca: Medicover Stomatologia

Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów: posiadających prawo wykonywania zawodu, z min. rocznym doświadczeniem w leczeniu endodontycznym z użyciem mikroskopu. Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie!

Pracownik magazynu – Zbieracz zamówień w sieci znanych sklepów spożywczych

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: , Pracodawca: Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Praca polega na kompletowaniu zamówień w magazynie. Twoje zadania: Odczyt listy zamówień z ręcznego skanera. Układanie produktów w wózku zgodnie z wytycznymi. Praca w ruchu – poruszanie się pieszo po magazynie. Szkolenie wdrożeniowe zapewnione przez pracodawcę....