Praca: Ekspertka / Ekspert KYC


Ekspertka / Ekspert KYC
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: EKYC/03/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka.
  • Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.
  • Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Przygotowywanie raportów, analiz i informacji dla regulatorów, organów nadzoru oraz interesariuszy wewnętrznych.
  • Monitorowanie zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ocena ich wpływu na procesy i praktykę operacyjną banku.
  • Udział w projektach związanych z rozwojem procesów KYC i AML/CFT.
  • Współpraca z zespołami biznesowymi, operacyjnymi i kontrolnymi w celu zapewnienia zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi.
  • Wspieranie analityków pierwszej linii obrony oraz innych jednostek banku w zakresie interpretacji wymogów AML/CFT i zarządzania ryzykiem.
Do jakiego zespołu dołączysz?

 

Jako Ekspertka / Ekspert KYC wzmocnisz zespół Tribe KYC– Customer Data– odpowiadamy w nim za zarządzanie procesami i danymi KYC dla klientów detalicznych, SOHO oraz SME/AGRO, łącząc podejście biznesowe i technologiczne. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by dzielić się swoją wiedzą i współpracować z zespołem specjalistów.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • masz wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, prawa, finansów, bankowości lub rynku kapitałowego;
  • masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze AML/CFT, KYC lub przeciwdziałania przestępczości finansowej;
  • posiadasz praktyczne doświadczenie zdobyte na polskim rynku finansowym oraz dobrze znasz polskie regulacje AML/CFT i praktykę ich stosowania;
  • dobrze znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • potrafisz analizować dane, identyfikować ryzyka i wyciągać trafne wnioski;
  • masz doświadczenie w ocenie klientów podwyższonego ryzyka oraz stosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (EDD);
  • potrafisz interpretować regulacje i przekładać je na praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz procesów operacyjnych;
  • dobrze odnajdujesz się we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i potrafisz budować relacje oparte na partnerstwie;
  • cechują Cię samodzielność, dokładność i odpowiedzialność.
Radom Płock Ekspertka / Ekspert KYC Credit Agricole Bank Polska S.A. Warszawa Specjalista ds. Ryzyka i Analiz Warszawa
APLIKUJ TERAZ

Ekspertka / Ekspert KYC

Dodane: 2026-09-07, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jakie będą Twoje zadania: Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka. Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych. Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko...


Asystent ds. obsługi administracyjnej (k/m)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: mazowieckie, Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: obsługę sekretariatu, prowadzenie spraw organizacyjnych Departamentu, zarządzanie obiegiem dokumentacji tradycyjnej oraz obsługę korespondencji elektronicznej (EZD, e-PUAP, e-Doręczenia), prowadzenie kalendarza oraz organizację i obsługę...

Specjalista / Specjalistka ds. transferu technologii (broker innowacji)

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: pomorskie, Pracodawca: Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko/funkcja: Specjalista ds. transferu technologii (broker innowacji) /na zastępstwo/ Wymiar czasu pracy : cały etat Miejsce pracy: Gdynia Jednostka organizacyjna, w której planowane jest zatrudnienie: Centrum Transferu Technologii, Pion Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy i...

Elektromonter Sieci Trakcyjnej

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: dolnośląskie, Pracodawca: Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: montaż, konserwacja i naprawa sieci trakcyjnej, wykonywanie prac przy infrastrukturze trakcyjnej na terenie Wrocławia, usuwanie awarii i usterek sieci, montaż elementów sieci, przewodów, osprzętu i konstrukcji wsporczych, wykonywanie prac zgodnie z dokumentacją...

Manewrowy / Manewrowa

Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: śląskie, Pracodawca: JSW Logistics Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych, obsługiwanie zwrotnic, sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, wykonywanie prac bezpośrednio związanych z zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów....